Due Diligence para el diagnóstico y la detección de los principales riesgos a los que la sociedad se encuentra expuesta.
Elaboración de un sistema de gestión del riesgo.
Implantación de un sistema de lucha contra las ganancias ilícitas y la financiación del Terrorismo (GI/FT), basado en las recomendaciones GAFI, y normativa internacional.
Diseño y redacción de los protocolos, políticas y códigos internos dirigidos a evitar y detectar riesgos penales.
Revisión periódica del cumplimiento normativo.
Desarrollo de programas de protección y seguridad de la información (basados en normativa ISO, o PCI-DSS).
Desarrollo e implantación del Plan de Monitorización para llevar a cabo las acciones de defensa y control de la actividad y medidas de prevención, corrección y remediación.
Apoyo a la empresa en el diseño de los planes de formación dirigidos a empleados y directivos e impartición de los mismos.
Diseño y apoyo a la empresa en la implantación de los canales de denuncia, tanto internos como externos, de incumplimientos del modelo o de la existencia de riesgos.
